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[HK]国茂控股:日期为2019年6月29日有关王梦溪图片於股东周年大会重选董事致股东通函的补充通函


原标题:国茂控股:日期为2019年6月29日有关於股东周年大会重选董事致股东通函的补充通函
这是一项重要要求。请立即处理, 如果您对本补充通知中要采取的任何方面或行动有任何疑问,请咨询股票经纪人或 其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 如果您已经出售或转让了您在国茂控股有限公司(“本公司”)的所有股份,您应立即将 本补充通知和随附的第二份代理表格发送给买方或受让人,或银行、股票经纪人或其他处理出售或转让给 的代理人,以便转让给买方或受让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本补充通告 的内容概不负责,也不对其准确性或完整性作出任何声明,并明确声明对因依赖本补充通告 的全部或任何部分内容而产生或引起的任何损失概不负责。 CBK控股有限公司 国茂控股有限公司 (一家在开曼群岛注册的有限公司) (股票代码:[/H/]8428)[/H/][/H/][/H/]日期为2019年6月 29 [/ H/] A 补充通知股东周 大会定于2019年9月30日 上午10: 00(星期一)在香港新界葵涌大连排路21–33号宏达工业中心 15楼 1501室举行。本补充通告亦附有第二份委托书表格 箱(「第二份委托书表格」),供股东周年大会使用。 无论您是否能出席年度股东大会,请尽快按照随附的第二份代理表格 上打印的说明填写表格,无论如何不晚于年度股东大会或其任何续会的指定时间(视情况而定为[/h/)之前48小时,将填写好的第二份代表委任表格返还给公司的 香港分公司股份登记员。 联合证券登记有限公司(香港分公司股份登记员),地址:香港北角英皇道2期华懋交易广场33楼[33楼3301-04室,[/h/。 填写并提交 第二份委托书后,您仍可出席股东年度大会或其任何续会,并在 投票。 目录 第 页 2019年9月 第20届 董事会信函 .......................................................................1 附录一 -额外退休董事信息 .........................................5 -我– [/H/]董事会信 嘉邦控股有限公司 国茂控股有限公司[/H/][/H/](开曼群岛注册的有限公司)[/H/][/H/](股票代码: 8428) 执行董事:-Ky1-1111 开曼群岛 总部及香港主要营业地: 香港 新界 葵涌 大连排岛 21–33 宏达工业中心15楼[/H/]1501[/H/]室[/H/]亲爱的先生们:[/H/]日期为 2019 [/ H/] 本补充通知应附有公司日期为2019年6月29日 (以下简称“通知”)的通知,其中包含 年度股东大会通知(包括其中一个议程项目为公司改选)。除非另有规定,本补充通知中使用的词语与通知中定义的含义相同。 本补充通知函的目的是向您提供更多 关于在年度股东大会上重新选举更多退休董事的信息,并向您提供第二份代表任命表。 –1– 董事会信函 董事重新选举 于2019年9月18日 举行 (即 在本补充通知印刷前确定其所含某些信息的最后实际日期,“最后实际日期”),董事会由六名董事组成根据公司章程第 83(3)条, 董事会任命加入现有董事会的任何董事仅任职至公司下一个股东周 大会,届时他有资格连任。因此,张驰先生将于股东周 大会上卸任董事一职,有资格并愿意再次当选。 因此,三位即将卸任的董事(即种永先先生、陈立平先生和张驰先生)将在 年度股东大会上再次当选。 张驰先生的简历详情载于本补充通知附录一。 第二代代表委任表 由于代表委任表已连同通函(简称“第一代代表委任表”)一并发出,故无 重新选举张驰先生为董事的提案决议。因此,第二份代表委任表格 附于本补充通函,以加入相关提案决议。 无论您是否打算亲自出席年度股东大会并在会议上投票,请尽快按照第二份委托书 上打印的说明填写表格,无论如何不得晚于年度股东大会或其任何续会的指定时间 之前48小时(视情况而定)(“截止时间”)。将填妥的 第二代表委任表格寄回香港北角英皇道338号 二期华懋交易广场33楼 33楼3301-04室联合证券登记有限公司 香港分公司股份登记员处。已任命或打算任命 为其代表出席年度股东大会的股东,时时彩平台,请特别注意以下关于代表 完成和提交第二种任命形式的安排: 1。 尚未向本公司香港分公司股份登记官 提交第一份委任表格的股东,如欲委任其代表出席股东周年大会并在大会上投票,请提交第二份委任表格 。在这种情况下,没有必要向本公司的香港股份登记官 提交第一份代表委任表格。 –2– 董事会信 2。 已向本公司香港分公司股份登记官 提交第一份代表委任表格的股东请注意: (一) 若未向本公司香港分公司股份登记官 提交第一份代表委任表格(若 及股东在第一份代表委任表格上表明投票意向的其他决议。 股东委任的代理人有权对股东年度大会上正式提交的任何 决议(包括根据本补充通知选举另一名候选人 为董事的决议,如果正式提交的话)投票或弃权; (二) 如果第二份委托书在截止日期前提交给公司香港分公司股份登记员,第二份委托书(如果填写正确)将取消并替换 提交的第一份委托书。第二份委托书将被视为 股东提交的有效委托书;和 (三)如果第二种任命形式在截止日期之后提交给公司香港分公司股份登记员,或者如果在截止日期之前提交但未正确完成,第二种任命形式的任命将无效。股东根据第一份委托书指定的代表(如果正确填写 将有权以上述 (i)中描述的方式投票,就好像没有 向公司的香港分公司股份登记员提交第二份委托书一样。因此, 股东必须认真填写第二份委托书,并在截止日期前将第二份委托书提交给公司 香港分公司股份登记员。 请股东注意,提交第一份委托书和/或第二份委托书后, 股东仍可亲自出席年度股东大会或其任何续会并在会上投票。 如果您是非注册股东(即股东的股份通过中介(如银行、托管人或证券经纪人[/h/)持有或以您的被提名人的名义注册),您将不会直接从公司收到 第二份代理委任表格,并且您必须指示您的中介/被提名人代表您投票。如果内阁 希望出席年度股东大会并在会上投票,应直接获得您的中间人/提名人 的相关授权。 –3– 董事会信 建议 除了通知信中的建议外,董事会认为张驰先生再次当选为本补充通知信中的董事符合公司及其股东的整体利益,并建议您投票赞成将在股东年度 上提交的相关决议请 股东阅读本补充通知以及关于表决安排的通知。 此信 代表 国茂控股有限公司董事长 黄慧芳 于2019年9月20日 他曾在中国 大型餐饮企业担任多个管理职位,负责采购、一般运营和管理。张先生于1995年毕业于 浙江艺术学院,并于2012年获得 中国经济规划师资格。自2019年 4月 23日 起,张 先生被任命为本公司首席执行官(中国业务),负责本公司在中国 的业务和经营政策的轻微发展和管理。 本公司已与张先生签订服务协议,自2019年 8月 16日 起为期三年。根据服务 协议,任何一方均可通过向另一方发出一个月的书面通知,随时终止指定的服务 。张先生按 轮任退休,并根据公司章程在公司年度股东大会上重新当选。在提及张先生的贡献、经验、 公司的相关职责和责任以及当前市场状况后,他有权获得董事每年240,000港元的基本薪酬,但须接受公司薪酬 薪酬委员会的审查。 除上述披露外, (一)张先生在最后可行日期持有 15,696,000股股份, 相当于在最后可行日期公司已发行股本总额的1.3%左右;(二)张先生与本公司 (根据本公司 创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)的任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东均无关系; (三)在过去三年中, 张先生没有在任何上市公司担任任何董事职务或担任任何其他职务或被任命担任任何其他重要职务,并在本公司及本集团其他成员中具有专业资格。 除上述披露外,董事会不知道根据 创业板上市规则 17.50(2)(h)至 (w)关于张先生连任执行董事的规定需要披露的任何 信息,也不知道有任何其他 事项需要股东作出说明。 –5– 中国金融网

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