广宇集团:第五届董事偷情门会第一百零八次会议决议

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原标题:广宇集团:第五届董事会第一百零八次会议决议公告
(2019)075 广宇集团有限公司 第五届董事会第1008次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假 记录、误导性陈述或重大 广宇集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第108次会议通知于2019年9月6日通过电子邮件送达。会议于2019年9月9日在杭州市平[/海路8号公司6楼会议室举行。会议由董事长王伊蕾先生主持,共有9名 董事应出席会议。召开本次会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过现场书面表决和书面通信表决,对“关于设立 控股子公司的提案”进行了审议和表决。同意公司全资子公司杭州夏宇房地产开发有限公司(以下简称“夏宇房地产”)设立全资子公司绍兴广都房地产开发有限公司(暂定名,工商注册,以下简称“广都房地产”),注册资本为3万 万元。广都房地产成立后,广都房地产将负责新昌县2019年京2地块项目的开发。夏 裕房地产将把竞争对手新昌县2019年京2地块土地使用权注入广都房地产, 对应的权利义务也将转移到广都房地产。 该投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次投资在本公司2018年度股东大会批准的董事会授权投资房地产项目 的限额内,经本公司第五届董事会第1008次会议批准后可实施 项目。 投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 ,时时彩平台,详见本公告当日《证券时报》和巨潮信息网 ()披露的公司《光宇集团有限公司对外投资公告》(编号2019-076)。特此宣布 。 广宇集团有限公司董事会 2019年9月10日 zhongcai.com。

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