2017温州诈骗案温州旧闻:“褪色灵”票据诈骗案

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  1999年12月28日,瑞安市莘塍信用联社中村分社。当天13时30分许,一名身穿黑色茄克衫,约30岁的男青年来到这里,pc蛋蛋,要求办理一份1000元的汇票。营业员小陈随即热情地接待了他。这个男青年在汇款人一栏中填上“郑某”,收款人一栏中填上“朱某”,金额栏中填上了1000元,然后将委托书交给营业员。小陈在委托书上填写了往来报单,并将汇票金额告知莘塍信用社。

  两个小时后,这个男青年,手持汇票委托书、行社往来进账单及签收簿,来到了瑞安市莘塍信用社要求兑换银行汇票,但是,这时出现的汇票金额却成了38.1万元。

  莘塍信用社营业员小张一边接待他,一边欲打电话向中村信用分社校对汇款金额,多次拨号始终无法接通。这时,站在柜台外的这个男青年声称自己有急事,要求营业员快点办理,由于与分社多次联系无果,小张便为他办理了一份金额为38.1万元的银行汇票。汇票办理完毕,该青年随即急匆匆离去。

  翌日上午,莘塍信用社中村分社营业员小陈发现,昨天办理1000元汇票的男青年,至下班时仍未送回汇票签收簿,觉得蹊跷,即打电话向莘塍信用社询问,得知竟成了一份38.1万元的汇票。事态严重,便迅速向上级信用联社做了汇报。

  12月29日上午10时30分左右,瑞安市公安局经侦大队接到莘塍信用社报案。

  案情十万火急。瑞安市公安局经侦大队抽调精干力量快速赶赴莘塍信用社,听取案情后,马上制定侦破方案,全面展开侦察。

  一条重要线索

  专案组的同志在永嘉、鹿城公安机关的支持配合下,进行了大量细致的调查后,并于获取了一条重要线索:近几年,永嘉县某乡有一部分人经常外出,利用银行票据诈骗资金,作案手法酷似“12·28”案件。

  同时,又查清案发当日造成莘塍中村信用分社电话占线的原因,并进一步查到与案件有关的人员杨某和周某。机主周某,男,25岁,系温州市某派出所暂口协管员,其身份证在案发前遗失,排除了作案的可能性;杨某,男,45岁,住市区谢池商城,系建筑承包商,但他的作案嫌疑不能排除。

  专案组当机立断,立即传唤杨某,杨供认这段时间他经常与其情妇生活在一起,同时发现其情妇的女儿林新素社会关系复杂,案发后情况反常。专案组立即兵分两路,一部分同志继续询问杨某,进一步了解林新素的有关情况;一部分同志直扑林的住处,当睡梦初醒的林新素迷迷糊糊地打开房门时,侦察员郑川一眼就认出了她就是12月28日下午在农行营业部录像中出现过的提款女子。

  审讯室里,面对公安民警威严的目光和铁一般的证据,林新素不得不坦白:31.8万元现金确系自己到温州农行营业部提取,并称作案的主要是她的男友“谢陈胜”和阿明(均为永嘉人),作案时,他们租用了一辆红色桑塔纳轿车。

  谁是“谢陈胜”

  根据林新素的交代,专案组又展开紧张有序的侦查。在永嘉公安机关的配合下,一张注明“谢陈胜”的户口卡片放在专案人员的面前,但经调查核对,这些“谢陈胜”均无作案条件,而寻找“阿明”更是大海捞针,踪迹全无。“谢陈胜”何在?谁是“阿明”?侦察员们苦苦地思索着。

  另一组寻找出租车的侦查员,则对温州市内的汽车租赁公司进行了地毯式的排查,但所有的出租汽车登记簿上无“谢陈胜”“阿明”之类的名字。倒是温州市××物业租赁有限公司登记簿上的一条情况,引起了侦查员的注意,该公司曾于1999年12月28日11时35分至17时30分出租一辆紫红色2000型桑塔纳轿车,租车人为陈光龙。

  经查:陈光龙,男,1976年出生,永嘉县渠口坦下村人,长期以来混迹温州市区。同时,对陈光龙、林新素的朋友访问证实:去年3月,陈光龙与林新素在温州“热带雨林”舞厅相识,此后两人关系暧昧,经常在一起吃喝玩乐。除陈外,还有一名叫“阿林”的男青年。但所有朋友都证实,林新素的朋友圈子内没有叫“谢陈胜”的人。

  专案组再次召开案情讨论会,与会同志分析认为:陈光龙所租赁的桑塔纳轿车即是案犯作案时所使用的轿车,陈光龙系案犯可能性极大;林、陈朋友圈子内没有一个叫“谢陈胜”之人,林新素的口供可能有诈。在瑞安市看守所提审室内,林新素面对侦察员连珠炮式的提问及政策教育,不得不承认自己隐瞒案情,虚构了“谢陈胜”,并交代了实施诈骗的主犯系陈光龙和阿明(真名刘卫林,又名阿敏)两人。

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